华新水泥股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司2002年第一次临时股东大会,于2002年12月20日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东 包括股东代理人 计6 人,所持有表决权股份计18,054.028 万股,占公司总股份的54.98 % 。其中,A股股东 包括股东代理人 所持有表决权股份计10,354.028 万股,占公司总股份的31.53% ；B股股东 包括股东代理人 所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.45% 。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会没有新增议案,经审议及投票表决,作出如下决议：
一、同意并批准关于受让华新集团公司所持华新红旗水泥有限公司100%股权的议案。议案详情请见11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的公告（表决结果：赞成票7,701.94万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股）。
关联股东方华新集团有限公司已回避表决。
二、批准修订后的华新水泥股份有限公司股东大会议事规则（表决结果：赞成票18,054.028万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股）。
三、批准修订后的华新水泥股份有限公司董事会议事规则（表决结果：赞成票18,054.028万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股）。
四、批准修订后的华新水泥股份有限公司监事会议事规则（表决结果：赞成票18,054.028万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股）。
二、三、四详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、同意并批准关于成立董事会各专门委员会的议案（表决结果：赞成票18,054.028 万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股）。
董事会各专门委员会的组成如下：
1、战略委员会（7人）：
李叶青（召集人） 陈木森 Urs Bieri Gerard Letellier
纪昌华 胡曙光 独立董事 谢获宝 独立董事
2、审计委员会（3人）：
谢获宝（召集人、独立董事 ） Gerard Letellier
张天武 独立董事
3、提名委员会（3人）：
胡曙光（召集人 独立董事 ） 陈木森 张天武 独立董事
4、薪酬与考核委员会（3人）：
胡曙光（召集人、独立董事） 谢获宝 独立董事 Paul Thaler
湖北松之盛律师事务所彭和平律师、王建云律师为本次临时股东大会出具了见证意见。其见证意见认为,公司临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合《公司法》规范意见和公司章程的规定,合法有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2002年12月21日
