600800 沪市 渤海化学

证券代码：600800            证券简称：渤海化学              编号：临 2021-038
            天津渤海化学股份有限公司

      关于第九届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年5 月13 日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于 2021 年 5 月 20 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会
议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》（公告号：临 2021-039）。

  二、关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临 2021-040）。

  三、关于变更独立董事的议案

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更独立董事的的公告》
（公告号：临 2021-041）。

  四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-042）。

  议案二、三需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  天津渤海化学股份有限公司
                                                董  事 会
                                          2021 年 5 月 21 日