证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2020-036
天津环球磁卡股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,955,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.3527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,724,502 99.2887 3,278,776 0.5510 952,700 0.1603
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,102,602 99.1842 3,212,976 0.5400 1,640,400 0.2758
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,102,602 99.1842 3,212,976 0.5400 1,640,400 0.2758
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,856,002 99.1427 3,212,976 0.5400 1,887,000 0.3173
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,669,502 99.1114 3,443,176 0.5787 1,843,300 0.3099
6、 议案名称：公司 2019 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,078,702 99.1802 3,236,876 0.5440 1,640,400 0.2758
7、 议案名称：公司 2019 年内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,093,102 99.1826 3,219,976 0.5412 1,642,900 0.2762
8、 议案名称：审计委员会 2019 年度履职情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,986,702 99.1647 3,326,376 0.5590 1,642,900 0.2763
9、 议案名称：听取公司 2019 年独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,093,102 99.1826 3,242,676 0.5450 1,620,200 0.2724
10、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请新增综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 590,710,002 99.2863 3,574,976 0.6008 671,000 0.1129
11、 议案名称：关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案 11.01 议案名称：调整募集配套资金的发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 26,670,372 83.1126 5,329,540 16.6084 89,500 0.2790
11.02 议案名称：调整募集配套资金的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 25,437,672 79.2712 6,601,840 20.5732 49,900 0.1556
11.03 议案名称：调整募集配套资金的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 25,576,372 79.7034 6,432,040 20.0441 81,000 0.2525
11.04 议案名称：调整募集配套资金的股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 26,517,472 82.6362 5,450,040 16.9839 121,900 0.3799
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2019 年 26,802,936 83.5257 3,443,176 10.7299 1,843,3
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