证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-007
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月5日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年3月11日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2018年度报告及摘要；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、公司2018年度利润分配预案；
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度的财务审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润72,482,932.09元，2018年初未分配利润为-733,301,750.36元，期末未分配利润为-638,528,242.39元。根据《公司章程》的有关规定，并与独立董事就公司2018年度利润分配预案进行了充分沟通，独立董事对该预案发表了独立意见。鉴于公司2018年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、公司2018年度内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、公司2018年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明；
对注册会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具非标意见的审计报告，主要是因为公司截至2018年12月31日累计亏损金额较大，对外欠款较多,且2018年经营活动净现金流量为负数。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，公司管理层已制定了应对计划，对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性，未对2018年度财务报告的财务状况和经营成果产生影响。该事项不影响已发表的审计意见。事务所出具的年度报告公允的反映了公司2018度财务状况及经营成果。非标准无保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审计委员会2018年度履职情况的报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、听取公司2018年独立董事的述职报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
议案一至九需提交公司年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年3月11日
