证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-034
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年7月27日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年8月1日下午13：30以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘兴刚因公出差委托董事李金宏代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》
自2018年5月21日停牌以来，公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作，本次签署的《框架协议》仅为交易双方关于本次重大资产重组的框架性约定。（详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议暨重大资产重组进展的公告》公告编号：临2018-035）
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的
议案》
公司因筹划与天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）重大资产重组事项，股票于2018年5月21日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报主管国有资产监督管理部门审批，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案，因此，公司预计无法在2018年8月20日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌，特提请董事会审议批准公司股票延期复牌，自2018年8月20日起继续停牌不超过2个月，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
三、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
四、上网公告内容
独立董事独立意见
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
