证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-030
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年7月12日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年7月18日上午9：00以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；
公司股票于2018年5月21日起进入重大资产重组停牌程序，由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估等前期工作量较大，公司与相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步论证、沟通和协商。因此公司预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组预案，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准
确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，特提请董事会审议批准公司股票延期复牌，预计继续停牌时间自2018年7月20日起不超过1个月。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于收购控股子公司海口保税区环球金卡科技发展有限公司少数股东股权的议案》；
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
三、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司清算注销的议案》；
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
