证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-014
宁波海运股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,897,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 51.1296
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长董军先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 389,703 0.0631 3,300 0.0007
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 389,703 0.0631 3,300 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 186,603 0.0302 206,400 0.0336
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,615,127 99.9542 78,903 0.0127 203,100 0.0331
5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 265,503 0.0430 127,500 0.0208
6、 议案名称：关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,331,460 99.5111 186,603 0.2340 203,100 0.2549
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,331,460 99.5111 186,603 0.2340 203,100 0.2549
8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,507,427 99.9368 186,603 0.0302 203,100 0.0330
9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,507,427 99.9368 186,603 0.0302 203,100 0.0330
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 186,603 0.0302 206,400 0.0336
11、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,504,127 99.9362 186,600 0.0302 206,403 0.0336
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 吴洪波 616,496,127 99.9349 是
12.02 沈宝兴 616,496,127 99.9349 是
12.03 俞建楠 616,496,127 99.9349 是
12.04 黄敏辉 616,496,127 99.9349 是
12.05 董军 616,496,127 99.9349 是
12.06 蒋海良 616,496,127 99.9349 是
12.07 傅维钦 616,496,127 99.9349 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 王端旭 616,496,127 99.9349 是
13.02 包新民 616,496,127 99.9349 是
13.03 郑彭军 616,496,127 99.9349 是
13.04 胡正良 616,496,127 99.9349 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 王静毅 616,496,127 99.9349 是
14.02 包凌霞 616,496,127 99.9349 是
14.03 倪龙祥 616,496,127 99.9349 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2023 年度利润分 90,052,017 99.6878 78,903 0.0873 203,1
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