证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2021-014
宁波海运股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,148,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.3162
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 78,402,460 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 田信尧 619,132,429 99.9974 是
10.02 吴洪波 619,132,428 99.9974 是
10.03 胡敏 619,132,428 99.9974 是
10.04 俞建楠 619,132,428 99.9974 是
10.05 秦俊宁 619,132,428 99.9974 是
10.06 董军 619,132,428 99.9974 是
10.07 蒋海良 619,132,429 99.9974 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 包新民 619,132,429 99.9974 是
11.02 杨华军 619,132,433 99.9974 是
11.03 胡正良 619,132,429 99.9974 是
11.04 徐衍修 619,132,428 99.9974 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 包凌霞 619,132,428 99.9974 是
12.02 毛申良 619,132,428 99.9974 是
12.03 程向华 619,132,429 99.9974 是
(三) 涉及重大事项
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