证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2018-029
宁波海运股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 447,349,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
票数
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
票数
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,794 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446,411,008 99.7903 938,000 0.2097 0 0
9、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,349,008 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446,411,008 99.7903 938,000 0.2097 0 0
11、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446,411,008 99.7903 938,000 0.0297 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 庄婷 446,353,409 99.7774 是
12.02 吴洪波 446,353,409 99.7774 是
12.03 应鸿 446,353,409 99.7774 是
12.04 蒋海良 446,353,410 99.7774 是
12.05 胡敏 446,353,409 99.7774 是
12.06 姚成
