证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-005
浙大网新科技股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日
以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事
发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
(三) 审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司2023年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度报告全文》详细披露于2024年4月24日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司对相关资产计提减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认。其中计提信用减值损失16,403,314.09元，计提存货跌价准备1,299,743.88元，计提合同资产减值准备-10,663,385.48元，计提其他非流动资产减值准备
2,772,625.71元，确认公允价值变动损益126,256,353.94元。
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的公告》。
(六) 审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，母公司2023年度实现净利润63,298,273.32元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金6,329,827.33元，加上年初未分配利润502,792,204.76元，减去已分配2022年度现金红利30,825,791.10元，年末实际可供分配的利润为528,934,859.65元。
现拟以2023年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数732股后的股份总数1,027,526,370股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金41,101,054.80元，剩余可分配利润487,833,804.85元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。
如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2023年度利润分配，并保持上述分配比例不变。
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年年度利润分配
方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用为人民币200万元整，其中财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整。
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请敞口金额为人民币1亿元的综合授信，期限叁年。
(九) 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信的
议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请金额为人民币1.7亿元的综合授信，期限叁年。并将位于杭州市江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-2201层房产（所有权证号：杭房权证高新移字第13534295号、13534304号，建筑面积合计2926.94平方米；土地证号：杭滨国用（2013）第006863、006860号，使用权面积合计186.6平方米）进行抵押，为公司在交通银行股份有限公司杭州西湖支行的授信提供抵押担保，期限叁年。
(十) 审议通过了关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 2,200 万元的连带责任担保，为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 35,800 万元的连带责任担保。具体明细如下：
1、公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保情况
（1）公司为北京晓通智能系统科技有限公司的融资提供不超过人民币 2,200万元的担保。
2、公司及控股子公司为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保情况
（1）公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币9,000 万元的担保。
（2）控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保。
（3）公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保。
（4）全资子公司浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币 6,000 万元的担保。
（5）公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币 800 万元的担保。
（6）全资子公司浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保。
（7）公司为浙江浙大网新软件产业集团有限公司的融资提供不超过人民币6,000 万元的担保。
上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十一) 逐项审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
公司董事会换届选举事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
会议逐项表决通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意提名史烈、陈
健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚为公司第十一届董事会董事候选人，提名段祺华、沈林华、蔡家楣、杨建刚为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
（1）同意提名史烈为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（2）同意提名陈健为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（3）同意提名沈越为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（4）同意提名董丹青为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（5）同意提名赵建为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（6）同意提名张四纲为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（7）同意提名张雷刚为第十一届董事会董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（8）同意提名段祺华为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（9）同意提名沈林华为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（10）同意提名蔡家楣为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
（11）同意提名杨建刚为第十一届董事会独立董事候选人
表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过了关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过了关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，并根据变更后的门牌号对注册地址作相应变更。
具体内容详细披露于2024年4月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。《公司章程》（2024年4月修订）详细披露于2024年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。
《股东大会议事规则》（2024年4月修订）详细披露于2024年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
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