股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2021-022
浙大网新科技股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 16
日以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 6 日向全体董事发出。会
议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人（其中委托出席 1 人），独立董事申元庆先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事费忠新先生进行表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于2020年度总裁工作报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
(三) 审议通过了关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《2020年年度报告全文》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的
议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于计提商誉减值准备的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对公司2017年收购浙江华通云数据科技有限公司80%股权事项形成的商誉计提减值准备，金额为人民币23,705.20万元。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。
具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提商誉减值的公告》。
(六) 审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润8,325,711.29元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金832,571.13元，加上年初未分配利润972,274,649.93元，减去已分配2019年度现金红利29,449,208.66元，加上其他综合收益结转留存收益-10,214,102.75元，年末实际可供分配的利润为940,104,478.68元。
现拟以2020年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,021,536,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,646,088.79元，剩余可分配利润909,458,389.89元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。
如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润
分配的股份总数为基数实施2020年度利润分配，并保持上述分配比例不变。
公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用人民币180万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公
告》。
本议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(九) 审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的
议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信，期限一年。
(十) 审议通过了关于公司参与转融通证券出借交易的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司将持有的不超过3,000万股浙江万里扬股份有限公司（股票代码
002434）股票用于参与转融通证券出借交易，授权公司管理层根据监管机构和证券交易所的相关要求办理转融通证券出借交易的相关事宜。本次转融通证券出借交易的授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司参与转融通证券出借交易。
具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司参与转融通证券出借交易的公告》。
(十一) 审议通过了关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
同意公司 2021 年度为体系内下属控股子公司的融资提供总额不超过人民币74,800 万元的连带责任担保，同意公司下属控股子公司为子公司的融资提供总额不超过人民币 63,800 万元的连带责任担保，具体包括：
1、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币 9,000 万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币 3,000 万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 3,000 万元的担保。
2、公司为浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）提供余额不超过人民币 10,000 万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过 5,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保。
3、公司为浙江网新电气技术有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币 800 万元的担保。
4、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币 4,000 万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在南京银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在华夏银行股份有限公司北京上地支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保。
5、公司为浙江网新恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币 6,000 万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中国民生银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 1,000 万元担保。
6、公司为江苏网新科技发展有限公司在南京的浙大网新人工智能产业园项目融资提供余额不超过人民币 45,000 万元的担保。
7、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 2,800 万元的担保。
8、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份
有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过 6,000 万元的担保。
9、浙江图灵软件技术有限公司和浙江网新帮德信息服务有限公司共同为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 2,000 万元的担保。
10、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司在招商银行股份有限公司杭州
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