证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2019-034
浙大网新科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A
楼3楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,700,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.5531
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、
申元庆先生、凌云先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚晓燕女士因个人原因无法参加会议；3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监谢飞
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,580,74899.9444 119,900 0.0556 0 0.0000
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,580,74899.9444 118,700 0.0550 1,200 0.0006
3、议案名称：关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,581,94899.9449 118,700 0.0551 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,581,94899.9449 118,700 0.0551 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,581,94899.9449 118,700 0.0551 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 213,449,64898.95642,251,000 1.0436 0 0.0000
7、议案名称：关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 66,326,33199.7443 144,900 0.2179 25,100 0.0378
8、议案名称：关于调整董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,635,62999.9319 144,200 0.0681 0 0.0000
9、议案名称：关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,672,44899.9869 27,000 0.0125 1,200 0.0006
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,673,64899.9874 27,000 0.0126 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,556,44899.9331 144,200 0.0669 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上145,138,498100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 41,338,582100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 29,079,368 99.5065144,200 0.4935 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 90,200 50.2227 89,400 49.7773 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 28,989,168 99.8113 54,800 0.1887 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
关于公司2018年
11 度利润分配方案62,595,513 99.7701144,200 0.2299 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东浙江浙大网新集团有限公司、史烈、董丹青回避议案7的表决，关联股东史烈回避议案8的表决。
2、议案9、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代
