证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2022-036
浙江钱江生物化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,035,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长钱海屏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的
召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否 当
序号 席会议有效 选
表决权的比
例（%）
1.01 关于选举阮国强先生为第 667,962,816 99.9891 是
十届董事会董事的议案
1.02 关于选举孙玉超先生为第 667,962,816 99.9891 是
十届董事会董事的议案
1.03 关于选举张松先生为第十 667,962,816 99.9891 是
届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈鹃先生为第十 667,962,816 99.9891 是
届董事会董事的议案
1.05 关于选举邬海凤女士为第 667,962,916 99.9892 是
十届董事会董事的议案
1.06 关于选举周志密先生为第 667,962,816 99.9891 是
十届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否 当
序号 席会议有效 选
表决权的比
例（%）
2.01 关于选举裘益政先生为第十 667,962,816 99.9891 是
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王利达先生为第十 667,962,916 99.9892 是
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举韦彦斐先生为第十 667,962,816 99.9891 是
届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否 当
序号 席会议有效 选
表决权的比
例（%）
3.01 关于选举余强先生为第十 667,962,816 99.9891 是
届监事会监事的议案
3.02 关于选举朱霞芳女士为第 667,962,916 99.9892 是
十届监事会监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
1.01 关于选举阮国 1,530,100 95.4939
强先生为第十
届董事会董事
的议案
1.02 关于选举孙玉 1,530,100 95.4939
超先生为第十
届董事会董事
的议案
1.03 关于选举张松 1,530,100 95.4939
先生为第十届
董事会董事的
议案
1.04 关于选举陈鹃 1,530,100 95.4939
先生为第十届
董事会董事的
议案
1.05 关于选举邬海 1,530,200 95.5002
凤女士为第十
届董事会董事
的议案
1.06 关于选举周志 1,530,100 95.4939
密先生为第十
届董事会董事
的议案
2.01 关于选举裘益 1,530,100 95.4939
政先生为第十
届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举王利 1,530,200 95.5002
达先生为第十
届董事会独立
董事的议案
2.03 关于选举韦彦 1,530,100 95.4939
斐先生为第十
届董事会独立
董事的议案
3.01 关于选举余强 1,530,100 95.4939
先生为第十届
监事会监事的
议案
3.02 关于选举朱霞 1,530,200 95.5002
芳女士为第十
届监事会监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 以上议案为普通决议议案，采用累积投票制选举，已获得出席会议
的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、 以上议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、 本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项；
4、 公司对第九届董事会董事、第九届监事会监事在履职期间为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：李 波、李 青
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2022 年 5 月 31 日
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