股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2019-005
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十三次董事会会议于2019年4月16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2019年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-009《关于核销应收账款坏账的公告》,本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-010《关于计提资产减值准备的公告》,本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2019年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司经营资金需求，保证2019年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司2019年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信5亿元人民币的借款额度，占公司2018年12月31日经审计净资产613,203,771.15元的81.54%，需提请公司2018年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金
额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。
上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（六）、（七）、（九）项议案以及2018年度监事会工作报告。
召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2019-007“关于召开2018年年度股东大会的通知”。
会议还听取了独立董事2018年度述职报告、审计委员会2018年度履职情况报告。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2019年4月18日
●报备文件
八届十三次董事会决议。
