浙江钱江生物化学股份有限公司二届十四次董事会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司二届十四次董事会于二000年四月二十七日在公司会议室召开,九名董事出席了会议,三名监事列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过了对北京美生科贸有限公司(以下简称美生公司)投资的议案。
二000年四月二十七日钱江生化与深圳健鹏投资有限公司正式签署了出资转让协议,本公司出资2790万元受让美生公司原第一大股东深圳健鹏投资有限公司持有的美生公司1860万元出资额,出资转让后,钱江生化占美生公司注册资本的50.54％,成为其第一大股东。
北京美生科贸有限公司是由深圳健鹏投资有限公司,北京环生电器有限公司,孙晓成、叶少伟、吴飞、孙晓红等自然人于一九九九年八月共同发起设立的有限责任公司,注册资本3680万元,注册地为北京经济技术开发区,经营范围:销售食品,医疗器械,计算机;生物制品,保健品,计算机软件的技术开发,技术转让,技术服务,咨询。
本次钱江生化受让的美生公司是以该公司2000年3月31日为基准日,经评估审计后的资产净值作为本次转让价格的基础。[评估增值后的净资产为4067.77万元。不包括“美生(AmBio)”与“肥克”(Phencal)两个注册商标的商标权和由美国卫德营养品国际公司(WeiderNuntritionInternational)授权的“肥克(phencal)”产品中国国内独家经销权以及北京美生科贸有限公司的商誉等无形资产。
美生公司通过强大的全球综合资源优势及网络建设,与美国美生集团和以美国卫德营养国际集团为首的十余家保健品领域的西方龙头公司,大学、研究所、行业协会有着广泛密切的合作。拥有多元化领域的专家,从医学博士、药学博士。理论与实践一体融合的医学专家及高级管理人才、工商管理硕士等。目前,公司120名员工中,大专以上学历者达90％以上。
“美生肥克”是美生产品多无战略的先导,后继产品有美生消脂素、美生肥克Ⅱ。
“美生全国电脑网络营销信息管理(BCMS)系统”。BCMS系统由内部营销管理专网(Intranet)、互联网(Internet)和伴网组成,内部网专用于全部数据采集、整理、组织,整个销售网的管理、监控,面向商业流程的定资、调资、结算、统计、库存、资金流动等,整个销售体制的奖励机制———会员制,资金管理和人员管理;互联网用于WEB广告促销,网上购物,售后服务,专家咨询和网上俱乐部,伴网用于与其他商网结盟和信息交换。
本次转让后美生公司前三名股东为:
1、浙江钱江生物化学股份有限公司出资额1860万元,占注册资本的50.54％。
2、孙晓成出资额736万元,占注册资本的20％。
3、深圳健鹏投资有限公司出资额500万元,占注册资本的13.59％。
特此公告
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事会
二000年五月九日
