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600795 沪市 国电电力


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国电电力:国电电力2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-08

国电电力:国电电力2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600795  证券简称:国电电力  公告编号:临 2024-
15

      国电电力发展股份有限公司

    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 7 日

  (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

 1、出席会议的股东和代理人人数                        267

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,383,427,024
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

 表决权股份总数的比例(%)                        58.2173

  (四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3.公司高管列席会议。


  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:2023 年度董事会工作报告

      审议结果:通过

    表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)          (%)          (%)

  A 股    10,266,528,876  98.8741  50,976,948  0.4909  65,921,200  0.6350

  2.议案名称:2023 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股      10,316,605,924  99.3564  899,900  0.0086  65,921,200  0.6350

  3.议案名称:关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股    10,316,602,924  99.3564  899,900  0.0086  65,924,200  0.6350

  4.议案名称:关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股      10,316,606,024  99.3564  899,800  0.0086  65,921,200  0.6350

  5.议案名称:公司 2023 年度利润分配预案的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股      10,318,148,424  99.3713    24,500  0.0002  65,254,100  0.6285

  6.议案名称:关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)          (%)          (%)

  A 股      1,212,818,938  90.1913  97,142,675  7.2240  34,755,840  2.5847

  7.议案名称:关于公司本部向金融机构融资的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型        同意            反对          弃权


              票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股    10,309,503,103  99.2880  8,669,818  0.0834  65,254,103  0.6286

  8.议案名称:关于公司所属单位融资的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股    10,309,503,103  99.2880  8,669,818  0.0834  65,254,103  0.6286

  9.议案名称:关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)          (%)

  A 股    10,314,913,374  99.3401  2,567,350  0.0247  65,946,300  0.6352

  10.议案名称:关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                  同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例  票数  比例  票数  比例
                      (%)        (%)        (%)


    A 股      1,344,684,753  99.9975    29,700  0.0022    3,000  0.0003

    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                    同意          反对          弃权

议案 议案名称            比例          比例          比例
序号            票数  (%)  票数  (%  票数  (%
                                          )            )

      公司 2023 年  1,279,438,853  95.1455      24,500  0.0018  65,254,100  4.8527
 5    度利润分配

      预案的议案

      关于公司及  1,212,818,938  90.1913  97,142,675  7.2240  34,755,840  2.5847
      公司控股子

 6    公司 2024 年

      度日常关联

      交易的议案

      关于续聘公  1,276,203,803  94.9049    2,567,350  0.1909  65,946,300  4.9042
      司 2024 年度

 9    财务报告审

      计机构及内

      部控制审计

      机构的议案

      关于向国家  1,344,684,753  99.9975      29,700  0.0022      3,000  0.0003
      能源集团非

 10  公开协议转

      让国电建投

      50%股权的议

      案

    (三)关于议案表决的有关情况说明

    公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第 6、10 项议案表决。

    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所
    律师:文洋、吴佳雪

    2.律师见证结论意见:


  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                            国电电力发展股份有限公司

                                  2024 年 5 月 8 日

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