证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2024-06
国电电力发展股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会会议通知及会议材料,于2024年4月3日以专人送达或邮件方
式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，其中，刘国跃董事、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
二、同意《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
三、同意《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事述职报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
四、同意《关于公司 2024 年综合计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
五、同意《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
六、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各
项会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了核查，
严格规范计提各项资产减值准备。年末各项资产减值准备余额211.91亿元，本期净增加 13.51 亿元。具体内容详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
七、同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-07）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
八、同意《关于经理层成员 2021-2023 年任期及 2023 年度经营业
绩考核结果的议案》
关联董事贾彦兵、罗梅健回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
九、同意《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
2023 年，公司现任高管及职工监事薪酬合计 997.56 万元（税前），
支付给部分董事、高级管理人员 2021-2022 年度任期激励收入合计159.77 万元（税前）；离任高管薪酬合计 71.69 万元（税前），支付的 2021-2022 年度任期激励收入为 30.23 万元（税前）。
关联董事贾彦兵、罗梅健、刘焱回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
十、同意《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
十一、同意《关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-08）。
关联董事刘国跃、栾宝兴、张世山回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会、独立董事专门会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
十二、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》
公司本部 2024 年需向金融机构融资 736.47 亿元，其中，借新还
旧 488.47 亿元，新增融资 248 亿元。公司将根据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、并购贷款、信托贷款、TDFI 项下的债券融资类业务、票据融资、保理业务、资产收益权融资、资产支持证券类业务、资产支持票据类业务、保险债权、债转股、融资租赁等方式，以保障资金需求，降低融资成本。
2024 年，公司本部为所属单位提供内部资金支持存量置换金额
为 81.11 亿元，新增提供内部资金支持 150 亿元，2024 年末提供内
部资金支持余额不超过 231.11 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
十三、同意《关于公司所属单位融资的议案》
2023 年末公司带息负债余额 2,858 亿元，考虑到资本性支出和
对外分红，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银行及其他机构融资，预计 2024 年末公司带息负债余额不超过 3,500 亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况，采用多种方式开展新增融资工作，其中，收费权质押贷款 8.42 亿元，
融资租赁 121.72 亿元，承兑汇票 179.54 亿元，保理业务 396.90 亿
元，发行资产支持票据类业务 13.75 亿元，发行资产支持证券类业务
7.50 亿元，发行 DFI 项下债务融资工具 30 亿元，内部资金支持 85.48
亿元，其他品种 1,749.44 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
十四、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》
公司向国家能源集团公益基金会捐赠 9,000 万元公益资金,其中，北京国电电力有限公司捐赠 7,000 万元,国能大渡河流域水电开发有限公司捐赠 2,000 万元。
关联董事刘国跃、栾宝兴、张世山回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会、独立董事专门会审议通过。
十五、同意《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
十六、同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
十七、同意《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
十八、同意《关于公司 2023 年 ESG 报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。
十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
二十、同意《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2024-09）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二十一、同意《关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50%股权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-10）。
关联董事刘国跃、栾宝兴、张世山回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会、审计委员会、独立董事专
门会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二十二、同意《关于公司召开2023 年年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第二、三、五、七、十一、十二、十三、二十、二十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2023年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-11）。
特此公告。
附件：2023 年度各项资产减值准备情况变动表
国电电力发展股份有限公司
2024 年 4 月 16 日
附件
2023 年度各项资产减值准备情况变动表
单位：万元
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
本年增加额 主要变动原因 本年减少额 主要变动原因
一、坏账准备 1,117,218.88 49,036.77 3,734.59
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