600795 沪市 国电电力

证券代码：600795      证券简称：国电电力    编号：临2023-09
      国电电力发展股份有限公司

  关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利0.10元（含税）。

     本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
  一、利润分配预案内容

  2023 年 4 月 13 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公
司”）召开八届十九次董事会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公
司母公司实现可供分配利润 3,589,989,646.69 元。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 17,835,619,082 股，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分红金额 17.84 亿元，占公司母公司本期可供分配利润比例为 49.68%。

  本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会决策程序

  2023 年 4 月 13 日，公司召开八届十九次董事会，审议通过《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》规定，符合公司 2022 年度实际经营情况，可以实现公司持续、稳定、健康发展。公司本次利润分配预案，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
  三、风险提示

  本利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              国电电力发展股份有限公司

                                    2023 年 4 月 15 日