600794 沪市 保税科技

证券代码：600794          证券简称：保税科技        编号：临 2024-019
        张家港保税科技（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十六次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。

  本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  参加会议的董事审议并通过了以下议案：

    1、《公司 2024 年半年度报告》及摘要

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

  本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    2、《公司 2024 年半年度利润分配预案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（临 2024-021）。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    3、《公司舆情管理制度》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

    4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时召开公司 2024 年第二次
临时股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-022）。

  特此公告。

                            张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 24 日