证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2021-019
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于
2021 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序
进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格
和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2021 年 10 月 19 日召开第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人如下：
1、提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司第九届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
唐勇，男，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台
记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长，2017 年 9 月起任保税贸易董事
长，2019 年 3 月起任张保同辉（天津）董事长。
张惠忠，男，1972 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注
册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010 年
4 月至今任保税科技财务总监，2017 年 7 月至今任保税科技副总裁，2019 年 2 月至
今任上海保港基金执行董事。
周锋，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总
经理助理，金港资产办公室副主任。2015 年 12 月至今任金港资产办公室主任，2018年 11 月至今任公司董事。
陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教
师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018 年 11 月至今任公司董事、董事会秘书。
附：公司第九届董事会独立董事候选人简历
潘红，女，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员，学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师独立董事。
金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，联化科技股份有限公司（002250）独立董事、常熟风范电力设备有限公司（601700）独立董事。
杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。
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