证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2019-017
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,978,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 35.0598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人，列席4人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：公司内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：公司内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于审议子公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：公司董事会审计委员会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 424,978,376 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：关于节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
