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宜宾纸业:临2023-038宜宾纸业第十一届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-08-25

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                                                        宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告

 证券代码:600793              证券名称:宜宾纸业              编号:临 2023-038
              宜宾纸业股份有限公司

      第十一届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯及传阅方式对议案进行审议,会议通知已于2023年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会审议议案情况

  1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司第十一届董事会聘任吕延智先生担任公司总经理(简历附后)。
  表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司提名委员会对候选人资格进行了审核,并同意提交董事会审议,公司独立董事对董事会聘任公司总经理发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

  特此公告。

                                    宜宾纸业股份有限公司董事会
                                        二○二三年八月二十五日

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告

附件:简历

  吕延智,男,1978 年生,大学学历,经济师,管理咨询师,高级职业经理人。历任四川五粮液文化旅游开发有限公司董事、副总经理,国药控股宜宾医药有限公司董事长,宜宾五粮液股份公司大区市场总监兼任北京营销战区总经理,五粮液大世界(北京)商贸有限公司董事,四川省宜宾环球集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任公司党委副书记、总经理,四川省宜宾环球神州包装科技有限公司董事长,四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司董事长。

  未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

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