600793 沪市 宜宾纸业

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告

 证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业              编号：临 2022-032
              宜宾纸业股份有限公司

        第十一届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年11月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会审议议案情况

  1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司第十一届董事会聘任幸志敏先生担任公司财务总监（简历附后）。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

  公司第十一届董事会聘任谢章红先生担任公司总工程师（简历附后）。
  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    宜宾纸业股份有限公司董事会
                                        二○二二年十一月十五日

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2022 年度临时公告

附件：相关简历

  幸志敏先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任公司办公室主任，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

  未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

  谢章红先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任公司碱回收厂副厂长、碱回收副厂长（主持工作）、技术中心副主任，现任公司副总经理、总工程师。

  未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。