600793 沪市 宜宾纸业

                                                        宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告

 证券代码：600793              证券名称：宜宾纸业              编号：临 2021-037
              宜宾纸业股份有限公司

        第十届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资成立全资子公司的公告》。

  表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  2. 审议并通过了《关于审议<董事会授权经理层管理办法 >的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权经理层管理办法》。

  表决结果为：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告

宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告

  宜宾纸业股份有限公司
          董事会

  二○二一年十一月三十日