证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-019
云南煤业能源股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 7 日召开第九
届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》、《关
于修订<公司章程>的预案》，现将相关情况公告如下：
根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》
要求，结合公司生产经营现状，公司拟对经营范围的内容和格式进行变更。同时
根据《上市公司章程指引（2022 年）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规
定，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
修订前 修订后
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十七条 经依法登记，公司经营范围是： 第十七条 经依法登记，公司经营范围是：“一般
“焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产 项目：炼焦；热力生产和供应；煤炭洗选；煤炭及制及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、 品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品） 化工产品）；销售代理；货物进出口；技术进出口；机的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工， 械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营 地使用权租赁；企业管理咨询；企业管理；技术服务、本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主零配件及相关技术的进出口业务；企业管理， 开展经营活动）
技术咨询服务。（国家限定公司经营和国家禁止 许可项目：燃气经营；危险化学品生产；危险废进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中 物经营；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
审批的项目和时限开展经营活动）” 门批准文件或许可证件为准）”
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十二条 公司发行的股份，在中国证 第二十二条 公司发行的股份，在中国证券登记
券登记结算有限公司上海分公司集中托管。 结算有限公司上海分公司集中存管。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十九条 公司收购本公司股份，可以 第二十九条 公司收购本公司股份，可以通过公
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
国证监会认可的其他方式进行。 的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的
法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章 规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十八条程第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
开的集中交易方式进行。 式进行。
第三十条 公司因本章程第二十八条第 第三十条 公司因本章程第二十八条第一款第
(一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的， (一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的，应当经
应当经股东大会决议。 股东大会决议。
公司因本章程第二十八条第（三）项、第 公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分
议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十八条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十八条第一款规定收购本公
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的， 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当
应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三） 在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注 年内转让或者注销。
销。 公司收购本公司股份后，涉及到注册资本变更的，
公司收购本公司股份后，涉及到注册资本 应向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登变更的，应向工商行政管理部门申请办理注册 记。
资本的变更登记。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第一节 股东 第一节 股东
第三十六条 公司召开股东大会、分配股 第三十六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从
利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权 会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 登记在册的股东为享有相关权益的股东。
享有相关权益的股东。
第四十四条 公司的控股股东、实际控制 第四十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利
人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 的，应当承担赔偿责任。
任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法 社会公众股股东的利益。
权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公
众股股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定
第四十五条 股东大会是公司的权力机 第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行
构，依法行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（二十）审议法律、法规、部门规章和公 （二十）审议法律、法规、部门规章和公司章程规
司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十七条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大
股东大会审议通过。 会审议通过。
…… ……
（五）单笔担保额超过本公司最近一期经 （五）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资
审计净资产 10%的担保； 产 10%的担保；
（六）中国证券监督管理委员会、上海证 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
券交易所规定的其他情形。 （七）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
规定的其他情形。
第五十条 股东大会只对通知中列明的事项作出
第五十条 股东大会只对通知中列明的事 决议。
项作出决议。 公司召开股东大会的地点为：公司股东大会通知上
公司召开股东大会的地点为：昆明市西山 指定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议与网区环城南路 777 号昆钢大厦或公司股东大会通 络投票相结合的形式召开，现场会议时间、地点的选择知上指定的其它地点。股东大会应当设置会场， 应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、以现场会议与网络投票相结合的形式召开，现 有效，为股东参加会议提供便利。公司应当提供网络投场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股 式参加股东大会的，视为出席。股东大会应当给与每个东参加会议提供便利。股东大会应当给与每个 提案合理的讨论时间。
提案合理的讨论时间。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场
会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现
场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因。
第三节 股东大会的召集 第三节 股东大会的召集
第五十四条 第五十四条
…… ……
监事会同意召
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