证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-083
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第五十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次临
时会议于 2022 年 9 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2022 年 9 月 26 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 8
人，实际参加表决的董事 8 人，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《董事会换届选举非
独立董事候选人》的预案。
公司第八届董事会非独立董事任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九人组成，其中非独立董事六名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）和云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查，提名李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生、莫秋实先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）。会议同意公司董事会换届选举非独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
该预案尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第九届董事会董事成员。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。
该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《董事会换届选举独
立董事候选人》的预案。
公司第八届董事会独立董事任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆钢控股推荐、公司董事会提名委员会审查，提名龙超先生、和国忠先生、杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。会议同意公司董事会换届选举独立董事候选人事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
该预案尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提出，采取累积投票制选举产生公司第九届董事会董事成员，其中独立董事候选人已提交上海证券交易所独立董事候选人资格审核。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。
该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
三、以 4 票赞成，4 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。
会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与云南昆钢财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。
公司独立董事对该预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。
该预案已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《提请召开公司 2022
年第六次临时股东大会》的议案。
会议同意公司董事会于 2022年 10 月18 日召开公司 2022 年第六次临时股东
大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
1、非独立董事候选人简历：
李树雄先生：男，白族，1969 年 5 月出生，云南洱源人，大学文化，中国
共产党员，自动控制工程师。2013 年 2 月至 2015 年 11 月，任临沧矿业有限公
司党委委员、党委书记、总经理、执行董事；2015 年 11 月至 2016 年 12 月，任
昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司副董事长、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持
续优化领导小组副组长；2016 年 12 月至 2019 年 10 月，任昆钢控股党委委员、
昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司副董事长、党委书记、董事长，昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长；
2019 年 10 月至 2020 年 8 月，任昆钢控股、昆明钢铁集团有限责任公司总经理
助理、云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长；现任昆钢控股党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记、董事长。
张国庆先生：男，汉族，1972 年 10 月出生，湖南涟源人，大学文化，中共
党员，高级工程师。2009 年 11 月至 2012 年 12 月，任云南昆钢煤焦化有限公司
副总经理、党委委员、兼任昆明焦化制气有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015
年 8 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2017
年 5 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员、兼任贸易分公司总
经理；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党
委委员、董事、兼任贸易分公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 5 月，任云南
麒安晟贸易有限责任公司（更名前：昆明宝象炭黑有限公司）执行董事；2018
年 10 月至 2021 年 11 月，任云南煤业能源股份有限公司党委委员、董事、副总
经理；2020 年 10 月至今，任 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进组常
务副组长；2021 年 11 月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委委员、副董事长、总经理。
张海涛先生：男，汉族，1970 年 9 月出生，云南楚雄人，中国共产党员，
硕士研究生学历，炼钢高级工程师。2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任云南华云实
业集团有限公司总经理；2017 年 8 月至 2020 年 3 月，任云南华云实业集团有限
公司党委书记、董事长；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任武昆股份公司经营管理
中心副主任（中层正职）,武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；2021
年 2 月至 2021 年 5 月，任昆钢控股运营改善部常务副总经理（中层正职）；2021
年 5 月至 2022 年 1 月，任昆钢控股运营改善部总经理，其中 2021 年 10 月至 2022
年 1 月，兼任昆钢控股智能制造办公室主任；2022 年 1 月至今，任昆钢控股运
营改善部部长；2022 年 2 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事。
邹荣先生：男，汉族，1971 年 2 月出生，云南建水人，研究生学历，中共
党员，正高级工程师。2016 年 9 月至 2019 年 12 月，任玉溪新兴钢铁有限公司
党委委员、董事、副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 10 月，任武昆股份玉溪新
兴钢铁有限公司党委副书记、总经理、副董事长；2021 年 10 月至 2022 年 1 月，
任昆钢控股生产制造中心总经理；2021 年 10 月至今，任昆钢控股生产设备管理
中心党委书记；2022 年 1 月至今，任昆钢控股制造管理部部长；2022 年 2 月至
今，任云南煤业能源股份有限公司董事。
施晓晖先生：男，汉族，1971 年 10 月出生，云南富源人，大学学历，中共
党员，煤焦化工高级工程师。2016 年 6 月至 2020 年 11 月，任富源煤资源综合
利用有限公司副总经理。2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任云南昆钢资产经营有
限公司土地经营部副经理（正科级）。2018 年 1 月至 2018 年 9 月，任云南煤业
能源股份有限公司办公室主任。2018 年 9 月至 2020 年 11 月，任云南煤业能源
股份有限公司安宁分公司党总支书记、总经理。2020 年 11 月至 2022 年 8 月，
任 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长。2022 年 8 月至今，
任 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目推进工作组副组长、云南煤业能源股份有限公司副总经理。2016 年 6 月至今，任富源煤资源综合利用有限公司董事。
莫秋实先生：男，汉族，1981 年 10 月出生，重庆渝中人，大学文化，中共
党员，高级会计师，注册税务师。2010 年 6 月至 2010 年 11 月，任珠海富华复
合材料有限公司财务部副经理。2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任珠海富华复合
材料有限公司财务部经理。2013 年 3 月至 2013 年 6 月，任云南云天化股份有限
公司财务部副经理。2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任云南云天化股份有限公司
财务部经理助理。2014 年 12 月至 2016 年 7 月，任云南云天化股份有限公司财
务部副部长。2016 年 7 月至 2020 年 8 月，任云南云天化股份有限公司财务部部
长。2020 年 8 月至今，任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。
2、独立董事候选人简历：
龙超先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，云南富源人，经济学博士；云南
财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程
10 多项，在国内学术刊物发表学术论文 50 余篇，出版学术专著 2 部。多次获得
云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任昆明川金诺化工股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事。
和国忠先生：男，纳西族，1967 年 8 月出生，云南丽江人，硕士研究生学
历，正高级经济师。历任云南省盐务管理局盐政处处长；云南省盐业总公司人事劳资处处
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