证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-068
云南煤业能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2022
年 8 月 12 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于<修订公司章程>的预案》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体
加粗并加下划线部分）：
原制度条款 拟修订（或新增）情况
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
总法律顾问等。
第三十三条 发起人持有的公司股票，自公司 第三十三条 发起人持有的公司股票，自公司
成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行 成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间 董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及 内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不 其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
不得转让。上述人员离职后六个月内不得转让 得转让。上述人员离职后六个月内不得转让其
其所有的本公司股份。 所有的本公司股份。若董事、监事和高级管理
人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的，
上述人员不得转让其所有的本公司股份。
第三十四条 公司持有 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
外。
删除“第三十四条、第三十五条”，新增“第 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
三十四条” 然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 公司股东享有下列权利： 第三十七条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配。 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
股东代理人参加股东大会。 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权。 权；
（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询。 质询；
（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
转让、赠与或质押其所持有的股份。 让、赠与或质押其所持有的股份；
（六）有权按照法律、行政法规的规定，通过 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、民事诉讼或其他法律手段保护自己合法权利。 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
（七）依照法律、公司章程的规定查阅有关信 会议决议、财务会计报告；
息，包括： （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
１.缴付成本费用后得到公司章程。 份份额参加公司剩余财产的分配；
２.缴付合理费用后有权查阅和复印： （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议
⑴本人持股资料； 持异议的股东，要求公司收购其股份；
⑵股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 （八）对法律、行政法规和公司章程规定的重录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 大事项享有知情权和参与权；
会计报告； （九）法律、行政法规、部门规章或本章程规
⑶季度报告、中期报告和年度报告； 定的其他权利。
⑷公司股本总额、股本结构。
（八）公司终止或者清算时，按其所持有的股
份份额参加公司剩余财产分配。
（九）对法律、行政法规和公司章程规定的重
大事项享有知情权和参与权。
（十）对股东大会作出的公司合并、分立决议
持异议的股东，要求公司收购其股份。
（十一）法律、行政法规及公司章程所赋予的
其他权利。
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 额,达到或超过本公司最近一期经审计净资产
以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一 (二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 总额,达到或超过本公司最近一期经审计总资(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 产 30%以后提供的任何担保；
担保； （三）按照担保金额连续 12个月累计计算原则，
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 超过本公司最近一期经审计总资产百分之三十
10%的担保； 的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
保。 担保；
(五)单笔担保额超过本公司最近一期经审计净
资产 10%的担保；
（六）中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定的其他情形。
第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临 第四十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举 应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举
行。 行。
公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告上海证券交易所，说明原因并公 的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构
告。 和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五十三条 公司召开股东大会时应当聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、公司章程。
（二）出席会议人员资格、召集人资格的合法
有效性。 删除：“公司董事会也可同时聘请公证人员出
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 席股东大会进行公证。”
效。
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。
公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大
会进行公证。
第五十七条第一款监事会或股东决定自行召集 第五十五条第一款 监事会或股东决定自行召股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向上所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所 海证券交易所备案。
备案。
第七十二条 代理投票授权委托书由他人签署 第七十条 代理投票授权委托书由他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 的，授权签署的授权书或者其他授权文件可以经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
集会议的通知中指定的其他
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