证券代码 600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2012-42
云南煤业能源股份有限公司
第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
（临时）会议于 2012 年 12 月 4 日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话
确认，于 2012 年 12 月 7 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，
实际参与表决的董事 9 人，并于 2012 年 12 月 7 日 10:00 前收回有效表决票 9
张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、关于《公司吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司》的议案
为优化公司内部管理结构，提高运营效率，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司决定对全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司实施整体吸收合
并。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《公司关于吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司的公告》（公告编
号：2012-43）
经书面记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于《投资设立昆明宝象精细化工有限责任公司（暂定名）》的议案
公司为进一步开展煤焦油等副产品的深加工和综合利用，延伸煤化工产业
链，开发和提取高附加值的化工产品，实现经济效益的提高，公司决定设立一家
一人有限责任公司，名称暂定为昆明宝象精细化工有限责任公司（最终名称以工
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商核定名称为准），注册资本以现金方式出资人民币 1000 万元，新公司的主要经
营范围是炭黑、炭素材料，兼营化工原料、化工产品、五金交电、建筑材料、燃
气用具、节能器材、一般劳保防护用品、橡胶制品等（以实际工商登记为准）。
（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）；并授权规划发展部办理新公司工
商登记注册相关手续。
经书面记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、关于《召开公司 2012 年度第三次（临时）股东大会》的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司决定以现场方式召开2012年第三
次（临时）股东大会，具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站的
（http://www.sse.com.cn）《关于召开公司2012年第三次（临时）股东大会通知
的公告》（公告编号：2012-44）。
经书面记名通讯表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2012 年 12 月 7 日
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