股票代码：600792 股票简称：*ST 马龙 公告编号：临 2011-12
云南马龙产业集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
一、会议召集、召开情况
现场会议时间：2011 年4月11 日(星期一)下午13:30 时
网络投票时间：2011 年4 月11 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00
现场会议地点：昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长杨授诚先生
会议召开方式：采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式
本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
根据上证所信息网络有限公司统计的本次会议现场记名投票和网络投票合
并数据，云天化集团有限责任公司代表股权数66280500股，因其对本次会议的所
有议案均回避表决，在其回避表决的情况下，出席本次会议的股东及股东代理人
共443名，代表股份23423829股，占公司股份总数的18.56%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人2名，代表股份1,571,258股，占公司股份总数的1.24%；参
加网络投票的股东及股东代理人441名，代表股份21,852,571股，占公司股份总数
的17.31%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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三、议案审议及表决情况
为了增强公司的盈利能力，公司拟向云天化集团有限责任公司出售全部资产
和负债，同时拟向昆明钢铁控股有限公司发行2.74亿股A股股票，由昆钢控股以
其持有的云南昆钢煤焦化有限公司100%股权及现金进行认购（以下简称“本次重
大资产重组”）。
公司于2010年4月15日召开的2010年第一次临时股东大会已审议通过《关于
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等与本次重大资产重组
有关的议案，其中，本次重大资产重组决议的有效期及股东大会授权董事会办理
本次重大资产重组相关事宜的有效期为自前述股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次重大资产重组的申请目前正在中国证监会审核之中，为保证本次重
大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组决议的有效期及
股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的有效期延长一年至2012
年4月14日。除前述事项外，本次重大资产重组涉及的其他各项内部不变。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于 2011 年 3 月 22
日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了相关公告。
表决情况：
同意股数
有效表决股 回避表 占有效表 表决结
同意股数 反对股数 弃权股数
数 决股数 决股权的 果
比例
23423829 21137358 868328 1418143 66280500 90.24% 通过
四、律师见证情况
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所指派律师支毅、蔡家文出席了本次会议进
行见证并出具了《关于云南马龙产业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大
会的法律意见书》，其结论意见为：本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席现场
会议的人员资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效，本次会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《云南马龙产业集团股份有限公司2011年第一
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次临时股东大会决议》；
（二）北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的《关于云南马龙产业集团股
份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
云南马龙产业集团股份有限公司
2011年4月12日
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