证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-015 号
京能置业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2024/2/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京能源集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年1月23日公告了股东大会召开通知，持有45.26%
股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2024 年 2 月 6 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体议案为《公司关于补选公司监事的议案》,上述议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 23 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日
至 2024 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 京能置业股份有限公司关于投保董监高 √
责任险的议案
2 京能置业股份有限公司关于控股股东消 √
除同业竞争事项履行延期的议案
3 京能置业股份有限公司关于补选公司监 √
事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1”已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，议案“2”已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，议案“3”已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，相
关公告刊登于 2024 年 1 月 11 日、1 月 23 日及 2 月 7 日的《中国证
券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 京能置业股份有限公司关于投保董
监高责任险的议案
京能置业股份有限公司关于控股股
2 东消除同业竞争事项履行延期的议
案
3 京能置业股份有限公司关于补选公
司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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