证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号： 临 2023-051 号
京能置业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,014,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 45.7107
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王怀龙先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李心福先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.9995 0 0.0000 1,000 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
京能置业股份有
2 限公司关于聘请 2,031,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计机
构的议案
京能置业股份有
3 限公司关于补选 2,030,000 99.9507 0 0.0000 1,000 0.0493
公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.通过了《京能置业股份有限公司关于制定<公司对外捐赠管理办法>的议案》；
2.通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》, 同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，并负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，本期审计费用 86.2 万元，其中财务报表审计费用 64.2万元，内部控制审计费用 22 万元。
3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》,同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即自 2023 年 12
月 20 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。
4.议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、成唯意
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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