证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-026 号
京能置业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,362,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 45.7874
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因身体原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
4、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
6、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
7、 议案名称：京能置业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,014,045 99.8321 348,100 0.1679 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称:京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 204,983,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 2,030,400 85.3647 348,100 14.6353 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 500 0.2376 209,900 99.7624 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 2,029,900 93.6257 138,200 6.3743 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 京能置业股份有 2,030,400 85.3647 348,100 14.6353 0 0.0000
限公司关于 2022
年度利润分配的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2022 年度工作报告》；
2.通过了《京能置业股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》；
3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。
4.通过了《京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》；
5.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算的议案》；
6.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案》，同意公司以 2022 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元。同意公司 2022 年度不进行送股及公积金转增股本。
7.通过了《京能置业股份有限公司 2022 年度报告及摘要》；
8.议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
特此决议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张依伦、刘培
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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