证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-019 号
京能置业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,165,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.6272
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田野先生、董事韩宇
峰先生、独立董事朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
1.01 昝荣师 208,103,645 98.5500 是
1.02 王怀龙 208,103,645 98.5500 是
1.03 刘德江 208,103,645 98.5500 是
1.04 孙力 208,103,645 98.5500 是
2、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
2.01 朱莲美 208,203,645 98.5974 是
2.02 陈行 208,203,645 98.5974 是
2.03 刘大成 208,203,645 98.5974 是
3、 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
3.01 张伟 208,203,645 98.5974 是
3.02 刘海燕 208,203,645 98.5974 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比 例 票 比 例
数 （%） 数 （%）
公司关于换届选
1.01 举昝荣师为公司 3,120,000 50.4707
董事会非独立董
事的议案
公司关于换届选
1.02 举王怀龙为公司 3,120,000 50.4707
董事会非独立董
事的议案
公司关于换届选
1.03 举刘德江为公司 3,120,000 50.4707
董事会非独立董
事的议案
公司关于换届选
1.04 举孙力为公司董 3,120,000 50.4707
事会非独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》，同意选举昝荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生为公司第九届董事会非独立董事；
2、审议通过了《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》，同意选举朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生为公司独立董事；
3、审议通过了《公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议
案》，同意选举张伟先生、刘海燕女士为非职工代表担任的第八届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李卫华、汤雅逸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 7 月 10 日
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