证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-015 号
京能置业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日 （星期四）
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,591,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 45.8380
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韩宇峰先生、独立董
事朱莲美女士、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2020 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2020 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
4、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
5、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度利润分配的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
7、 议案名称：京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报
规划（2021-2023）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,023,545 99.7264 567,900 0.2736 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
京能置业股份有限
5 公司 2020 年度利 2,039,900 78.2230 567,900 21.7770 0 0.0000
润分配的议案
京能置业股份有限
7 公司未来三年股东 2,039,900 78.2230 567,900 21.7770 0 0.0000
分 红 回 报 规 划
（2021-2023）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.通过了京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度工作报告；
2.通过了京能置业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告；
3.通过了京能置业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告；
4.通过了京能置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告；
5.通过了京能置业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案，同
意公司 2020 年度不进行利润分配，不进行送股及公积金转增股本；
6.通过了京能置业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要；
7.通过了京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）；
8.议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票;
9.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：房明达、汤雅逸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
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