证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-008 号
京能置业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,863,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.7814
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事王怀龙先生主持（过半数董事推举产生）。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事田野先生、独立董事
朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张伟先生、监
事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高
管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 210,369,945 99.2948 1,494,000 0.7052 0 0.0000
2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 210,369,945 99.2948 1,494,000 0.7052 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议 案 名
比 例 比 例 票 比 例
序号 称 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
京能置业
股份有限
1 公司关于 5,386,300 78.2858 1,494,000 21.7142 0 0.0000
补选公司
董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.通过了公司关于补选公司董事的议案，同意补选昝荣师先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止。
2.通过了公司关于补选公司监事的议案，同意补选刘海燕女士为公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。
3.议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
4.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
律师：李予涵、申意君
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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