证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2020-014 号
京能置业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,467,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
45.8107
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事田野先生、独立董事
陈行先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事斯萍君女士因工作原
因未能出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度工作
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2019 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2019 年度工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
4、 议案名称：京能置业股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
5、 议案名称：京能置业股份有限公司 2019 年度利润分配的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于为北京京能海赋置
业有限公司现金保函业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
8、 议案名称：京能置业股份有限公司关于为在京控股（全资）
子公司出具质量担保函的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
9、 议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计
划（永续类）相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 207,013,645 99.7812 453,900 0.2188 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
持股5%以上 204,983,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 2,030,000 81.7263 453,900 18.2737 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 0 0.0000 261,600 100.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 2,030,000 91.3468 192,300 8.6532 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
京能置业股份
5 有限公司 2019 2,030,000 81.7263 453,900 18.2737 0 0.0000
年度利润分配
的议案
京能置业股份
有限公司关于
为北京京能海
7 赋置业有限公 2,030,000 81.7263 453,900 18.2737 0 0.0000
司现金保函业
务提供担保的
议案
京能置业股份
有限公司关于
8 为在京控股（全 2,030,000 81.7263 453,900 18.2737 0 0.0000
资）子公司出具
质量担保函的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.通过了京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告；
2.通过了京能置业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告；
3.通过了京能置业股份有限公司监事会 2
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