京能置业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大
厦12层西侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,415,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 46.0199
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
4、议案名称：京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
5、议案名称：京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转
增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
6、议案名称：京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
7、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
8、议案名称：京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限
公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 2,982,05586.8984449,60013.1016 00.0000
9、议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司
签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A股 2,982,05586.8984449,60013.1016 00.0000
10、议案名称：京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际
信托有限公司融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,70099.7842449,6000.2158 00.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上204,983,645100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下
2,982,055 86.8984449,600 13.1016 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 297,500 63.3517172,100 36.6483 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 2,684,555 90.6315277,500 9.3685 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票比例
（%） （%） 数（%）
京能置业股份
有限公司2018
5 年度利润分配 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
及公积金转增
股本议案
京能置业股份
有限公司关于
7 聘请2019年度 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
审计机构的议
案
京能置业股份
有限公司关于
宁夏京能房地
8 产开发有限公 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
司向京能集团
财务有限公司
申请4亿元开
发贷款的议案
京能置业股份
有限公司关于
宁夏京能房地
9 产开发有限公 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
司向京能集团
财务有限公司
申请4亿元开
发贷款的议案
