证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-019号
京能置业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西
侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,422,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.0216
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李育海先生因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事田野先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李育海先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
4、议案名称：京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
5、议案名称：京能置业股份有限公司2017 年度利润分配及公积金转增股本议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
6、议案名称：京能置业股份有限公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
7、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
8、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
9、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
10、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,884,958 99.7419 537,900 0.2581 0 0.0000
11、 议案名称：京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
