600790 沪市 轻纺城

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2024－021
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议
通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选
举公司董事长、副董事长的议案》。

  董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先
生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027
年 5 月 7 日。

  根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。

  潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

  2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确
定董事会四个专门委员会成员的议案》。

  董事会同意四个专门委员会成员组成如下：


  （1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由五人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事傅祖康先生、王百通先生、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

  （2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

  （3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。

  （4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。

  上述各专门委员会委员的任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5
月 7 日。简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015公告。

  3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。


  经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任王百通先生为公司总经理，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年
5 月 7 日。王百通先生的简历见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

  4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：
2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。邬建昌先生、高晓辰先生、马
晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生的简历见附件。

  5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任马晓峰先生为公司董事会秘书，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027
年 5 月 7 日。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                        二○二四年五月八日
附件

                            简历

  邬建昌 男，汉族，1973 年 2 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
在职本科，会计师，高级经济师。1992 年 8 月参加工作，历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

  高晓辰 男，汉族，1976 年 12 月出生，浙江湖州人，中共党员，
硕士研究生。2002 年 8 月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。

  马晓峰 男，汉族，1977 年 9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理部项目调研助理、企业管理部经理助理、企业管理部副经理（主持工作）、北联市场分公司副总经理（挂职）、职工监事、投资证券部经理、证券事务代表。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行董事，浙商银行股份有限公司股东监事。


  叶异燕 女，汉族，1992 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士学历。2015 年 7 月参加工作，历任阿里巴巴淘宝（中国）软件有限公司客户顾问，绍兴市柯桥区滨海工业区（马鞍镇）新农办科员、办公室科员，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会办公室科员、办公室副主任、人才科技处副处长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。

  季江锋 男，汉族，1977 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大专学历。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室信息经理助理、副经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司网上市场管理处副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室主任助理兼信息部负责人，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司企管部经理、北联市场分公司副总经理（挂职），浙江中国轻纺城集团股份有限公司服装市场分公司总经理，浙江中国轻纺城网络有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理。