600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第十届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2023－047
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议
通知于 2023 年 6 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2023 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7
名，实际表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名吴强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事吴强先生的任期至公司本届董事会届满之日
（2024 年 5 月 7 日）止。

  2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-049 公告）

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详

    轻纺城第十届董事会第十九次会议决议公告
见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于制定<投资者关系管理规定>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理规定》。

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于制定<信息披露管理办法>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《信息披露管理办法》。

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-050 公告）

  董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2023年7月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临2023-051）。

  特此公告。

  附件：候选人简历

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                    二○二三年六月二十七日

    轻纺城第十届董事会第十九次会议决议公告
附件：
候选人简历：

  吴强 男，汉族，中国国籍，1977 年 11 月出生，中共党员，硕
士，高级经济师。历任福全镇政府干部，福全镇城建办副主任、团委副书记，县发展计划局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局重点办主任，县发展和改革局投资与外资科科长，兰亭镇副镇长，区轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理，杭绍临空示范区开发建设投资有限公司筹建工作组副组长，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司（区轨道交通集团有限公司）党委委员、副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。