证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2023-039
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
厦 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 630,811,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理王
百通先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事潘建华、范慧川、沈红梁、独立董事程
惠芳、楼东平因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞建妙因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,375,158 99.1381 3,488,896 0.5530 1,947,771 0.3089
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,315,318 99.1286 3,548,736 0.5625 1,947,771 0.3089
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,315,318 99.1286 4,519,273 0.7164 977,234 0.1550
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,135,158 99.1001 3,937,486 0.6241 1,739,181 0.2758
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,332,958 99.1314 3,837,586 0.6083 1,641,281 0.2603
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,273,118 99.1219 3,688,836 0.5847 1,849,871 0.2934
7、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 624,289,346 98.9660 6,084,579 0.9645 437,900 0.0695
8、 议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 624,526,238 99.0035 4,540,572 0.7197 1,745,015 0.2768
9、 议案名称：《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 624,526,238 99.0035 4,770,466 0.7562 1,515,121 0.2403
10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 624,706,398 99.0321 5,505,427 0.8727 600,000 0.0952
11、 议案名称：《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物
流港项目的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,027,406 99.0830 3,674,548 0.5825 2,109,871 0.3345
12、 议案名称：《关于制定<募集资金管理制度>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,298,438 99.1259 5,173,387 0.8201 340,000 0.0540
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《关于续聘 71,910,470 92.8486 3,688,836 4.7629 1,849,871 2.3885
会计师事务
所的提案》
7 《公司 2022 70,926,698 91.5784 6,084,579 7.8562 437,900 0.5654
年度利润分
配及资本公
积转增方案》
11 《关于变更 71,664,758 92.5313 3,674,548 4.7445 2,109,871 2.7242
柯桥浙江中
国轻纺城集
团股份有限
公司轻纺数
字物流港项
目的提案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 630,811,825 股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、张峥
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
查看PDF原文
