600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第十届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2023－007
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议
通知于 2023 年 1 月 30 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临2023-008）。

  2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于调
整董事会部分专门委员会成员的议案》。

  董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：
  （1）公司董事会战略委员会。公司第十届董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事长潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事王百通先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

    轻纺城第十届董事会第十五次会议决议公告

  （2）公司董事会审计委员会。公司第十届董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事王百通先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

  上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024 年 5月 7 日）止。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                        二○二三年二月四日