轻纺城第十届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2022－048
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议
通知于 2022 年 11 月 25 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事
7 名，实际表决董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名王百通先生、沈红梁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事王百通先生、
沈红梁先生的任期至公司本届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）
止。
2、会议在关联董事潘建华、何明回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于合资设立公司暨关联交易的议案》。（详见同日披露的公司临 2022-050 公告）
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，股
轻纺城第十届董事会第十四次会议决议公告
东大会审议该议案时关联股东需回避表决。
3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。（详见同日披露的公司临 2022-051 公告）
特此公告。
附件：候选人简历
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二二年十二月一日
轻纺城第十届董事会第十四次会议决议公告
附件：
候选人简历：
王百通，男，汉族，1980 年 2 月出生，吉林农安人，中共党员，
大学学历。2003 年 8 月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016 年 7 月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理，2019 年 11 月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委副书记，2022 年起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理。
沈红梁，男，汉族，1974 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大学学历。1995 年参加工作，先后在绍兴县马鞍镇政府、绍兴县滨海工业区管委会、绍兴县政协经济科技委、柯桥区轨道交通集团工作。2022 年 9 月起任绍兴市柯桥区开发经营集团纪委书记。
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