600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第九届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2021—008
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 03 月 11 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2021 年 03 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事
9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于选举公司副董事长议案》。

  董事会选举董事高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会副董
事长，任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

  高菲女士、范慧川女士的简历见公司于 2021 年 02 月 26 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021-003 号公告。

  2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

  董事会增补高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会战略委员会委员；增补章勇坚先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

  3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

    轻纺城第九届董事会第二十次会议决议公告
了《关于集团本部增设招投标办公室的议案》。董事会同意在集团本部增设招投标办公室。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                      二○二一年三月十七日