轻纺城第九届董事会十九次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2021—003
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 2 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2021 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7
名，实际表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于增补公司非独立董事的议案》,同意提名高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事高菲女士、范
慧川女士的任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。
2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名章勇坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司独立董事的提案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则独立董事章勇坚先生的任期至公司本
届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。
3、会议在关联董事潘建华、虞伟强、单崇军、徐芳回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿
轻纺城第九届董事会十九次会议决议公告
协议暨关联交易的议案》。（详见同日披露的公司临 2021-005 公告）
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（详见同日披露的公司临 2021-006 公告）
特此公告。
附件：候选人简历
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二一年二月二十六日
轻纺城第九届董事会十九次会议决议公告
附件：
非独立董事候选人简历：
高菲，女，汉族，1986 年 11 月出生，浙江萧山人。2009 年 9
月参加工作，中共党员，大学学历，法学学士。历任精功集团有限公司法务审计部经理助理、副经理。
现任精功集团有限公司法务审计部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司监事、浙江精功科技股份有限公司监事、上海上实金融服务控股股份有限公司董事。
范慧川，女，汉族，1974 年 4 月出生，浙江龙游人。1997 年
8 月参加工作，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师。历任浙江华财实业有限公司财务部经理、浙江金控投资管理有限公司总经理助理、浙江金控投资有限公司副总经理。
现任浙江省财务开发有限责任公司社保股权管理部、资产管理部负责人。
独立董事候选人简历：
章勇坚，男，汉族，1972 年 6 月出生，浙江绍兴人，中共党
员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长、绍兴东方税务师事务所所长。
现任浙江通达税务师事务所所长。兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事。
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