600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第九届监事会第十四次会议决议公告

股票简称：轻纺城      股票代码：600790  编号：临 2020-030
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议
通知于 2020 年 10 月 29 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
监事，于 2020 年 11 月 3 日下午在创意大厦 20 楼会议室召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举陈雄健先生为公司
第九届监事会主席，任期至本届监事会期满之日（2021 年 5 月 7 日）
止。

  2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于出售全资子公司中轻担保公司100%股份暨关联交易的议案》。
  会议认为：

  （1）公司出售所持有的中轻担保公司 100%股份，有利于规避轻纺城市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险。

  （2）公司聘请了具有证券从业资格的坤元资产评估公司对交易标的进行评估，已获得国资管理部门核准备案，并以评估结果为依据确定资产转让价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。


    轻纺城第九届监事会第十四次会议决议公告

  （3）公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
                                      二○二〇年十一月四日