600790 沪市 轻纺城

    轻纺城第九届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城    股票代码：600790    编号：临 2020－021
          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议
通知于 2020 年 9 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于补选公司独立董事的议案》。会议同意提名程惠芳女士、楼东平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将《关于补选公司独立董事的提案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则独立董事程惠芳女士、楼东平先生的任期
自 2020 年 10 月 20 日至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）
止。

  2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于
2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

  特此公告。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                      二○二〇年九月三十日