证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-026 号
中储发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,374,627,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.8236
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事、副总裁王炜
阳先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长房永斌先生、副董事长王天兵先生、
董事王海滨先生、李勇昭先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中储发展股份有限公司“十四五”战略
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,350,934 99.9799 276,300 0.0201 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,348,203,846 98.0778 26,423,387 1.9222 1 0.0000
3、 议案名称：关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,350,934 99.9799 276,300 0.0201 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,124,734 99.9634 276,300 0.0201 226,200 0.0165
5、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,124,734 99.9634 276,300 0.0201 226,200 0.0165
6、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,124,734 99.9634 276,300 0.0201 226,200 0.0165
7、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,350,934 99.9799 276,300 0.0201 0 0.0000
8、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,124,734 99.9634 276,300 0.0201 226,200 0.0165
9、 议案名称：中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,374,124,734 99.9634 276,300 0.0201 226,200 0.0165
10、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 368,165,218 99.9250 276,300 0.0750 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,347,663,554 98.0385 26,963,680 1.9615 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
2 关 于 预 计 1,137,716 4.1280 26,423,387 95.8720 1 0.0000
2023 年 度
对外担保额
度的议案
7 中储发展股 27,284,804 98.9975 276,300 1.0025 0 0.0000
份有限公司
2022 年 年
度利润分配
方案
10 关 于 确 认 27,284,804 98.9975 276,300 1.0025 0 0.0000
2022 年 度
日常关联交
易 及 预 计
2023 年 度
日常关联交
易的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 10 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的 1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。
2、上述议案 11 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并
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