600787 沪市 中储股份

证券代码：600787      证券简称：中储股份    公告编号：临 2022-075 号
            中储发展股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 10 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
  座会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,383,781,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          63.1772

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人。董事房永斌先生、王炜阳先生、李勇昭先
  生现场出席；董事王天兵先生、王海滨先生、李大伟先生，独立董事高冠江
  先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事会主席薛斌先生现场出席，监事周爱林
  先生、刘凤田女士因公务未能出席；
3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
  本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举九届董事会董事的议案

议案序号    议案名称    得票数          得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01        房永斌        1,383,227,178      99.9599 是

1.02        王天兵        1,383,717,179      99.9954 是

1.03        王海滨        1,383,227,179      99.9599 是

1.04        王炜阳        1,383,227,178      99.9599 是

1.05        李勇昭        1,383,227,179      99.9599 是

1.06        朱桐          1,383,227,178      99.9599 是

1.07        马德印        1,383,317,579      99.9665 是

2、 关于选举九届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称    得票数          得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01        马一德        1,383,357,178      99.9693 是

2.02        张秋生        1,383,439,679      99.9753 是

2.03        许多奇        1,383,497,178      99.9795 是

2.04        张建卫        1,383,447,578      99.9759 是

3、 关于选举九届监事会监事的议案


议案序号    议案名称    得票数          得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

3.01        薛斌          1,383,209,779      99.9587 是

3.02        郑佳珍        1,383,447,578      99.9759 是

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号              票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

1.01  房永斌    35,634,166 98.4685

1.02  王天兵    36,124,167 99.8225

1.03  王海滨    35,634,167 98.4685

1.04  王炜阳    35,634,166 98.4685

1.05  李勇昭    35,634,167 98.4685

1.06  朱桐      35,634,166 98.4685

1.07  马德印    35,724,567 98.7183

2.01  马一德    35,764,166 98.8277

2.02  张秋生    35,846,667 99.0557

2.03  许多奇    35,904,166 99.2146

2.04  张建卫    35,854,566 99.0775

3.01  薛斌      35,616,767 98.4204

3.02  郑佳珍    35,854,566 99.0775

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  特此公告。


                                          中储发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 21 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议