证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-071号
中储发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会、监事会已到换届期限，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 9 月 30 日召开八届六十六次董事会，审议通过了《关于提名九
届董事会董事、独立董事候选人的议案》，根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人。
根据第二大股东-CLH 12 (HK) Limited 提名董事、独立董事的函，经董事会提
名委员会审核，同意提名王天兵先生、王炜阳先生为公司九届董事会董事候选人，提名张建卫先生为公司九届董事会独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核，提名马一德先生、张秋生先生、许多奇女士为公司九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届六十六次董事会相关事项的独立董事意见书》。
独立董事提名人和候选人声明公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述董事、独立董事候选人简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 9 月 30 日召开监事会八届三十六次会议，审议通过了《关于提
名九届监事会监事候选人的议案》，根据控股股东-中国物资储运集团有限公司的提名函，同意提名薛斌先生、郑佳珍女士为九届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
公司董事会、监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 30 日
附：董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历
董事候选人：
1、房永斌，男，1972 年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记、八届董事会董事长。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、王天兵，男，1968 年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银行美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管。现任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，中储发展股份有限公司八届董事会副董事长。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，王天兵先生未持有公司股份。王天兵先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在普洛斯投资（上海）有限公司任联席总裁以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司党委副书记、八届董事会董事、副总裁（主持经理层工作），中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、首席执行官（兼）。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，王海滨先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。王海
滨先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、王炜阳，1965 年生，大学本科，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任中储发展股份有限公司八届董事会董事、副总裁，北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼），天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼），中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，王炜阳先生未持有公司股份。王炜阳先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在普洛斯参股企业-天津滨海中储物流有限公司、中普投资（上海）有限公司任董事、总经理以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
5、李勇昭，男，1966 年生，大学本科。历任中国物资储运总公司青岛公司总经理助理兼办公室主任、常务副总经理，中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）、总经理（山东地区事业部部长），中储发展股份有限公司青岛分公司总经理，青岛中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司物流事业部总经理、总经理助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事（兼），中储发展股份有限公司副总经理，中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司负责人（兼），中储工程物流有限公司总经理（兼），中储南京智慧物流科技有限公司董事长（兼）。现任中国物资储运集团有限公司副总经理，中储发展股份有限公司八届董事会董事，中国物流集团有限公司战略投资部副总经理（挂职），中国物资储运协会会长，中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼），中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事（兼）。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，李勇昭先生持有公司股份 674,016 股，持股比例为 0.0308%。李勇
昭先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任副总经理、公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任战略投资部副总经理（挂职）以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
6、朱桐，男，1967 年生，硕士。历任中国包装进出口总公司总裁办公室副主任、主任，中国包装进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任，中国包装进出口总公司党委书记、总经理，中国包装总公司党委委员、副总经理，中国包装进出口总公司常务副总经理、总经理，中国包装有限责任公司党委委员、副总经理，中国包装进出口有限责任公司总经理。现任中国物流集团有限公司专职董监事、中资智慧物流科技有限公司董事，中国物流集团资产管理有限公司董事。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，朱桐先生未持有公司股份。朱桐先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董监事，在中国物流集团有限公司下属子企业-中资智慧物流科技有限公司、中国物流集团资产管理有限公司任董事以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
7、马德印，男，1968 年生，硕士。历任中国有色金属材料东北公司铜业部经理，沈阳诚通金属有限公司铜业部经理、副总经理、总经理，中国诚通金属（集团）公司总经理助理、副总经理、总经理，沈阳诚通金属有限公司党委书记、总经理。现任中国诚通商品贸易有限公司党委书记、总经理。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。
截至目前，马德印先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。马德
印先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
独立董事候选人：
1、马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市社
会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长，中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授，中国科学院大学公共管理学院教授，中储发展股份有限公司八届董事会独立董事，北京金山办公软件股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。
截至目前，马
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